Załącznik do Uchwały nr 26/2026 Zarządu

PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej

z dnia 6 marca 2026 r.

 

 

 

Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego

PKO Banku Hipotecznego SA

za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.,

a także dotycząca braku dokonania wyboru firmy audytorskiej

przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

 

 

Zgodnie z §72 ust. 1 pkt. 6) i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. z dnia 4 marca 2026 r. informuje, że:

 

1)      wybór firmy audytorskiej KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. (Badanie) został dokonany zgodnie z obowiązującymi na dzień dokonania wyboru przepisami,

 

2)      firma audytorska KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, oraz członkowie zespołu wykonującego Badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z Badania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

 

3)      w PKO Banku Hipotecznym S.A. przestrzegane są powszechnie obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego S.A. oraz związane z obowiązkowymi okresami karencji,

 

4)      PKO Bank Hipoteczny S.A. posiada politykę i procedurę dotyczące wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju PKO Banku Hipotecznego S.A., jak również politykę w zakresie świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem i atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na rzecz Banku, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,

 

5)      Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2025 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, PKO Bank Hipoteczny S.A. nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., w związku z czym PKO Bank Hipoteczny S.A. nie dokonał wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

 

 

06.03.2026 r.	Wojciech Papierak	Prezes Zarządu	........................../-/............................ (podpis)
06.03.2026 r.	Piotr Kochanek	Wiceprezes Zarządu	........................../-/............................ (podpis)
06.03.2026 r.	Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz	Wiceprezes Zarządu	........................../-/............................ (podpis)
06.03.2026 r.	Michał Stępniewski	Wiceprezes Zarządu	........................../-/............................ (podpis)

 

 

/-/ właściwe podpisy na oryginale dokumentu