Załącznik do Uchwały nr 35/2025 Zarządu

PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej

z dnia 6 marca 2025 r.

 

 

 

Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego

PKO Banku Hipotecznego SA

za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

 

Zgodnie z §70 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. z dnia 6 marca 2025 r. informuje, że:

 

1) wybór firmy audytorskiej KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. (Badanie) został dokonany zgodnie z obowiązującymi na dzień dokonania wyboru przepisami,

 

2) firma audytorska KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, oraz członkowie zespołu wykonującego Badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z Badania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

 

3) w PKO Banku Hipotecznym S.A. przestrzegane są powszechnie obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego S.A. oraz związane z obowiązkowymi okresami karencji,

 

4) PKO Bank Hipoteczny S.A. posiada politykę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A. oraz procedurę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych PKO Banku Hipotecznego S.A., jak również politykę w zakresie świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących Badaniem na rzecz Banku, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

 

06.03.2025 r.	Wojciech Papierak	Prezes Zarządu	........................../-/............................ (podpis)
06.03.2025 r.	Piotr Kochanek	Wiceprezes Zarządu	........................../-/............................ (podpis)
06.03.2025 r.	Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz	Wiceprezes Zarządu	........................../-/............................ (podpis)
06.03.2025 r.	Michał Stępniewski	Wiceprezes Zarządu	........................../-/............................ (podpis)

 

 

/-/ właściwe podpisy na oryginale dokumentu